Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm ra xét xử tội thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 8/5, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) và 7 đồng phạm ra tòa vì tội Thao túng. thị trường chứng khoán.
Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Louis Holdings (Công ty Louis Holdings) tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Argo do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Ngọc Long làm Tổng giám đốc. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là xuất nhập khẩu gạo.
Trong năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua lại quyền sở hữu và quyền kiểm soát nhiều công ty khác. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phần, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán làm ăn thua lỗ, giá trị cổ phiếu thấp (mua “vỏ”, mua “xác”), sau đó đưa cho các công ty. sở hữu chéo lẫn nhau để tạo nên một “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Hai công ty chủ chốt lớn là Công ty Cổ phần Louis Capital (Công ty Louis Capital, mã chứng khoán TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) sở hữu cổ phần của các công ty với mã chứng khoán AGM, SMT, VKC, DDV và APG.
Ông Đỗ Thành Nhân là người đại diện theo pháp luật của các pháp nhân: Công ty Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã CK: AGM), Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã CK LDP). Ở các công ty còn lại, ông Nhân sử dụng những cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên mình.
Hoạt động của các công ty trong “hệ sinh thái” Louis Holdings do ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo và điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối mọi hoạt động đầu tư tài chính và cân đối dòng tiền. tiền để tiếp tục hoạt động
Cuối năm 2020, ông Đỗ Thành Nhân biết tình trạng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đổi thành CTCP Louis Land, mã chứng khoán BII) hoạt động thua lỗ, nợ khó đòi, cổ phiếu có nguy cơ rủi ro. bị hủy niêm yết.
Lúc này, ông Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT công ty trên để mua lại 10 triệu cổ phiếu mã BII của ông Dũng.
Để có tiền thực hiện, thông qua ông Dũng, ông Nhân gặp ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt để trao đổi, thống nhất việc dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để cho ông Nhân. vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua.
Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Nhân sẽ trả cho ông Nam 4% lãi ngoài hợp đồng. Đồng thời, ông Nhân nhờ ông Nam tư vấn để mua quyền kiểm soát và mua lại cổ phiếu có mã TGG của Công ty CP Xây dựng Trường Giang (sau đổi thành Công ty CP Louis Capital) vì biết công ty này làm ăn thua lỗ. nợ khó đòi và nhờ ông Nam giúp tăng giá trị 2 cổ phiếu này.
Với động cơ cùng có lợi, ông Nam đã thỏa thuận, thống nhất với ông Nhân thao túng cổ phiếu có mã BII, TGG để thu lợi bất chính.
Cả hai thống nhất bằng phương thức dùng tài khoản chứng khoán mở tại Công ty chứng khoán Trí Việt đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín tại các công ty của ông Nhân đứng tên. Từ đó, cả lãnh đạo và cấp dưới đã sử dụng các tài khoản này để liên tục thực hiện các giao dịch khớp lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu có mã BII, TGG tại Công ty chứng khoán Trí Việt nhằm đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG lên cao.
Bị cáo buộc, để thao túng thị trường chứng khoán đối với các cổ phiếu có mã BII và TGG như đã bàn bạc thống nhất, ông Đỗ Thành Nhân đã đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại Công ty cổ phần. Chứng khoán Beta, tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyên Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (chị dâu), Ngô Thị Hoài Thương (chị dâu); Ông Vũ Ngọc Long (Tổng giám đốc Công ty Louis Holdings) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Sau đó, ông Nhân sử dụng các tài khoản trên để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để có tiền sử dụng mua, bán cổ phần; Ký Văn bản cử người quản lý tài khoản kiêm đề nghị thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý quỹ Trí Việt, ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Trí Việt thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán. hợp đồng chỉ định; đảm bảo nghĩa vụ dân sự và quy định tỷ lệ hợp tác giữa các bên.
Tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho ông Đỗ Thành Nhân sử dụng để thực hiện các giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu có mã BII, TGG.
Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới cho các cổ phiếu có mã BII, TGG, dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch. giao dịch mua bán khiến 2 cổ phiếu này liên tục có nhiều phiên tăng trần, lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao.
Khi các bị cáo chấm dứt toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với các cổ phiếu có mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Nhớ để nguồn bài viết này:
Xét xử ông Đỗ Thành Nhân vì thao túng cổ phiếu thu hàng trăm tỉ đồng của website thpttranhungdao.edu.vn
Chuyên mục: Phong thủy
Đặt mâm cúng tất niên cuối năm 2022 tại đây: cungtatnien.com
#Xét #xử #ông #Đỗ #Thành #Nhân #vì #thao #túng #cổ #phiếu #thu #hàng #trăm #tỉ #đồng
Trả lời