Tháng 3/2023, cảnh sát Trung tâm chống lừa đảo chi nhánh Hanh Hualing, Trung Quốc lần ra manh mối về một giao dịch lớn tại một tiệm vàng trên địa bàn. Sau quá trình điều tra, họ đã triệt phá thành công một nhóm tội phạm lợi dụng hình thức mua vàng để “rửa tiền” cho băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Giao dịch bất thường
Cụ thể, theo Sina, từ ngày 7 đến ngày 8/3/2023, một vụ giao dịch vàng lớn đã diễn ra tại một tiệm vàng ở huyện Hành Hòa Linh, Trung Quốc. 2 đối tượng mua gần 20 kg vàng bằng cách quẹt thẻ hơn 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 26,4 tỷ đồng) trong 2 ngày liên tiếp. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, công an lập tức thành lập ủy ban chuyên án, điều tra, bắt giữ 2 đối tượng họ Hàn và họ Trường.
Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, lực lượng điều tra phát hiện hai người này chỉ chịu trách nhiệm cung cấp thẻ ngân hàng. Họ không biết thêm thông tin gì về các khâu khác trong đường dây “rửa tiền”.
Ảnh: Sina
Qua điều tra, cảnh sát cũng phát hiện người đến tiệm vàng hỏi giá và người mua vàng là hai người khác nhau nên kết luận đường dây tội phạm này có thể có hai nhóm. Một nhóm có trách nhiệm tìm hiểu và liên hệ với tiệm vàng. Nhóm còn lại có trách nhiệm mua vàng bằng cách quẹt thẻ. Từ đó, đội điều tra cũng chia thành hai nhóm điều tra và truy đuổi cùng lúc hai nhóm tội phạm này.
Nhóm 1 phát hiện “đội trinh sát” gồm 4 người đã tới nhiều tiệm vàng trên địa bàn để hỏi giá nhưng không xác định được danh tính vì đều mặc quần áo bó sát, đeo khẩu trang. Trong khi đó, nhóm 2 cũng phát hiện một “đội mua vàng” gồm 3 người đến tiệm vàng được chỉ định để thực hiện giao dịch. Trong nhóm 3 người, một người chịu trách nhiệm “vuốt thẻ”, hai người còn lại chịu trách nhiệm quan sát và liên lạc với “người đứng đầu”.
Sau khi theo dõi liên tục, đội đặc nhiệm đã tìm ra dấu vết của 3 người này tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh. Sáng 10/3, 3 nghi phạm họ Đường, họ Vương và họ Dương đã bị bắt giữ. Ngay khi “đội mua vàng” bị bắt, cảnh sát tiếp tục thu được một manh mối quan trọng khác.
Theo Sina, sáng cùng ngày, một người đàn ông khả nghi họ Ni đến tiệm vàng lấy đi số vàng còn lại trị giá 800.000 NDT cũng bị bắt. Cùng lúc đó, 2 người đàn ông ở ngoài tiệm vàng nhìn thấy liền nhanh chóng lên taxi bỏ chạy khiến đội điều tra phải mở cuộc truy lùng 2 đối tượng này. Cuối cùng, khi bỏ trốn đến địa phận Lâm Phần, cùng tỉnh, cả hai đã bị lực lượng điều tra “bắt giữ” với sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông nơi đây.
Ảnh: Sina
Qua thẩm vấn, cảnh sát phát hiện đối tượng Nghệ và 2 đối tượng mới bị bắt là Vương và Lưu thực chất là thành viên của “đội thám tử”. Cả hai đều làm việc cho một người đàn ông tên Tạ với nhiệm vụ ban đầu là đến các tiệm vàng trong tỉnh và khảo sát giá cả. Tuy nhiên, khi 3 đối tượng trong “đội mua vàng” bị bắt vào ngày 10/3, người họ Tạ này nhận được chỉ đạo của cấp trên yêu cầu phải nhanh chóng đến tiệm vàng để lấy số hàng còn lại. Vì vậy, người đàn ông này ngay lập tức trở thành đối tượng tiếp theo mà đội điều tra truy lùng.
Triệt phá nhóm lừa đảo
Dựa trên manh mối từ lời khai của các tội phạm bị bắt, ngày 28/3, công an đã đến huyện Trung Mai, tỉnh Hải Nam để bắt giữ một người đàn ông tên Lâm Mộ Bằng. Sau khi thẩm vấn, người này thừa nhận vi phạm pháp luật khi tham gia “rửa tiền”, đồng thời khai tên 2 đồng phạm có liên quan. Ngày 30/3, Đội chuyên án đã bắt giữ thêm một người trong đường dây tội phạm này là Lâm Mộ Bạch.
Sau khi bắt giữ từng nghi phạm liên quan đến đường dây này, đội đặc nhiệm phát hiện các đối tượng trong mỗi nhóm không hề quen biết nhau và chỉ nhận nhiệm vụ thông qua ứng dụng chat ở nước ngoài. Sau khi phân tích, mọi manh mối đều chỉ ra một người tên là “Quỳnh Hải A Vân”.
Ảnh: Sina
Sau khi điều tra, đội đặc nhiệm nhanh chóng xác định được người đàn ông họ Đặng ở Hải Nam chính là “Quỳnh Hải A Vân” được đề cập. Ngày 24/4, nghi phạm họ Đặng đã bị bắt giữ, các nghi phạm còn lại trong đường dây này cũng lần lượt bị bắt giữ. Nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền này đã bị triệt phá thành công.
Theo Sina, băng nhóm này do một người đàn ông họ Đặng, 31 tuổi ở Hải Nam cầm đầu. Từ đầu tháng 2/2023, băng đảng này bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài. Họ giao dịch quỹ đánh bạc trực tuyến và sau đó tiến hành “rửa tiền” bằng cách mua vàng.
Chỉ từ ngày 4/3 đến ngày 9/3, băng đảng này đã mua 27kg vàng, trị giá hơn 12 triệu Nhân dân tệ (gần 40 tỷ đồng). Hiện, cảnh sát cũng xác nhận băng nhóm này có liên quan đến 127 vụ lừa đảo trực tuyến trên khắp Trung Quốc và “rửa” 135 triệu nhân dân tệ cho các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài.
Cảnh sát đã tịch thu 3,479 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,493 tỷ đồng) liên quan đến đường dây phạm pháp này, tịch thu 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động, 13 thẻ điện thoại di động và 9 điện thoại di động. POS được sử dụng để phạm tội. 13 trong số 15 nghi phạm hình sự trong đó có thủ lĩnh Đặng đã bị truy tố trước pháp luật về tội che giấu tài sản phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. 2 người còn lại đã được chuyển giao cho công an địa phương.
(Theo Sina)
Nhớ để nguồn bài viết này:
Phát hiện 2 người đàn ông “lén lút” mua 20 kg vàng, công an địa phương thành lập ban chuyên án “truy quét”, triệt phá băng nhóm lừa đảo 15 người
của website https://cafef.vn/phat-hien-2-nguoi-dan-ong-len-lut-mua-20-kg-vang-cong-an-dia-phuong-thanh-lap-ban-chuyen-an-truy-quet-triet-pha-bang-nhom-lua-dao-15-nguoi-188230905154614782.chn
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời