Sau khi cảnh sát điều tra, một phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến vụ rửa tiền gây chấn động nước Anh.
Cuối tháng 3, cảnh sát và tòa án đã phối hợp và khép lại vụ án rửa tiền chấn động liên quan đến một phụ nữ Trung Quốc tên Jian Wen.
Cô nhân viên nghèo bất ngờ đổi đời để trở thành nữ hoàng
Câu chuyện bắt đầu khi Jian Wen trở thành một “tiểu thư nhà giàu” thực sự, đổi đời chỉ sau một thời gian ngắn. Theo thông tin từ Toutiao, người phụ nữ này chuyển đến sống ở phía bắc London, Anh vào năm 2017. Trước đó, cô được biết đến là nhân viên giao hàng nghèo ở Trung Quốc, sau khi nghỉ việc cô lập tức chuyển đến Anh. sống.
Jian Wen có cuộc sống hạnh phúc không kém gì “nữ CEO” ở Anh. Từ một nhân viên giao hàng nghèo khó, chật vật kiếm sống, cô bất ngờ chuyển đến một căn hộ trị giá 4 triệu bảng. Không chỉ vậy, cựu nhân viên giao hàng còn cố mua biệt thự 7 phòng ngủ có bể bơi trị giá hơn 20 triệu bảng và căn nhà gần đó có rạp chiếu phim, phòng gym trị giá hơn 10 triệu bảng. Để “củng cố” cuộc sống giàu sang như nữ hoàng của mình, cô mua siêu xe Mercedes E-Class trị giá 25.000 bảng Anh và gửi con trai vào một ngôi trường danh giá với học phí 6.000 bảng Anh mỗi học kỳ.
Người phụ nữ từng làm công việc giao hàng nghèo khổ giờ đã có cuộc sống sung túc ở Anh.
Jian Wen sống xa hoa một thời gian ngắn rồi trở thành “mục tiêu” của cảnh sát. Họ nghi ngờ Jian Wen đang che giấu điều gì đó vì anh ta giàu lên nhanh chóng và cố gắng mua nhiều tài sản đắt tiền. Vì vậy, cảnh sát đã mở cuộc điều tra tài sản của người phụ nữ Chong Quốc. Tại đây, họ đã phát hiện ra 60.000 Bitcoin, nhưng Jian Wen – người khai báo thu nhập chỉ 5.979 bảng Anh vào năm 2016 và 2017 – đã không chứng minh được nguồn gốc của Bitcoin. Hơn nữa, cô ấy không thể giải thích cách cô ấy sử dụng Bitcoin một cách hợp pháp để mua tài sản khổng lồ.
60.000 Bitcoin bị thu giữ, kẻ rửa tiền thật lộ diện
Cảnh sát sau đó đã thu giữ 60.000 Bitcoin, được cho là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, lượng tiền điện tử này tương đương 1,4 tỷ bảng nhưng hiện đã lên tới 3,2 tỷ bảng. Cảnh sát phải mất nhiều năm mới khép lại được vụ án hình sự liên quan đến Jian Wen. Theo lời thú nhận của người phụ nữ này, cô đã giúp đỡ một người khác tên là Zhang Yadi, đến từ Trung Quốc.
Từ năm 2014-2017, Zhang Yadi đã chuyển đổi các khoản đầu tư lừa đảo ở Trung Quốc thành tiền điện tử để dễ dàng chuyển tiền xuyên biên giới. Đây là số tiền cô có được từ việc lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Sau đó, Zhang Yadi tìm thấy Jian Wen và phối hợp với người này thực hiện phi vụ rửa tiền chấn động. Năm 2017, “ông trùm” này làm hộ chiếu giả và chuyển đến Anh. Theo thông tin từ Toutiao, nữ “trùm” lừa đảo này đã yêu cầu Jian Wen chuyển tài sản có được do lừa đảo thành tài sản xa xỉ như trang sức, biệt thự, ô tô hạng sang… Các công tố viên Jian Wen đóng vai trò là “bình phong” và giúp che giấu nguồn gốc. viên chức cho biết về số tiền bất hợp pháp của Zhang Yadi.
Biệt thự mà Jian Wen sống khi anh tới Anh.
Jian Wen thừa nhận trước pháp luật rằng cô đã tham gia vào một số thỏa thuận xử lý tiền điện tử nhưng khẳng định rằng cô không biết số tiền thu được là tội phạm. Cô cũng không ngờ mình lại bị người phụ nữ mà cô gọi là “sếp” lợi dụng, lừa đảo. Cơ quan Công tố Vương miện (CPS) cũng ra lệnh phong tỏa tài sản của Jian Wen. Tòa án Southwark Crown cho biết cô ấy cũng sẽ sớm bị đưa ra xét xử vì hành vi sai trái của mình.
Trong khi đó, “ông trùm” Jian Wen – Zhang Yadi hiện đã trốn khỏi Anh và vẫn đang là tội phạm bị truy nã. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang mở rộng tìm kiếm và bắt giữ kẻ rửa tiền này.
Theo Toutiao
>> Tìm thấy “báu vật” 44 tỷ đồng dưới lòng sông, người đàn ông “đổi vận” giàu chỉ sau 1 đêm, 3 năm sau bất ngờ bị công an bắt giữ
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/dieu-tra-cuu-nhan-vien-ngheo-kho-bong-doi-doi-o-can-ho-4-trieu-bang-anh-tau-them-2-biet-thu-di-mercedes-e-class-canh-sat-ap-den-bat-giu-thu-60-000-bitcoin-125110.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời